兩名中小企業負責人涉嫌2010至2012年間，分別以虛假文件誤導4間銀行，批出共2250萬元貸款，以及誤導工貿署和按揭證券公司作為信貸擔保人。其中一名女董事在區域法院承認14項串謀欺詐罪，她在警誡下承認成立公司只為申請借貸，公司並無任何員工，法官押後至4月17日判刑。

案情透露，44歲女被告於2008年答應朋友合資一間中小企業，被告以公司唯一董事兼股東身分任職，但事實上公司主要由朋友營運，被告在朋友指示下，曾為公司借貸申請和支票等文件上簽署。