2020-09-21T03:11:44Z

路透9月20日 - BuzzFeed等媒体周日引述银行业者提交给美国政府的机密文件称，在一段将近20年的期间内，几家跨国银行转移了大量据称为非法的资金，尽管这些资金的源头遭到示警。

这些媒体报导是根据外泄的“SAR”报告。SAR指的是由银行和金融机构与美国财政部金融犯罪执法网(FinCen)提交的可疑活动报告。

SAR报告称数量超过2,100个。BuzzFeed News取得该报告，并与国际调查记者同盟(ICIJ)及其他媒体机构分享。

ICIJ称，整体而言，该档案包含的讯息为1999年至2017之间被金融机构的内部合规部门示警为可疑的交易，总交易价值超过2万亿美元。SAR本身不需要去证明不当行为，ICIJ说，这些外泄的文件仅仅是银行业向FinCEN提交报告中的一小部分。