外洩機密文件顯示，滙控在明知美國當局正調查一宗金融投資騙局的情況下，仍然容許騙徒在全球轉移巨額款項，將錢由美國轉到香港的戶口。滙控回應說，已作出重大改革，打擊金融犯罪。

另外，滙控不評論有關可能被納入中國的「不可靠實體清單」的傳聞。