警方去年申报近四千起涉嫌电子货币洗钱交易

【共同社11月5日电】5日通过日本警察厅汇总的犯罪收益转移危险度调查书和对该厅的采访获悉，去年1年期间以银行以外的资金转移运营商存在电子货币结算服务等用于洗钱的嫌疑为由，向中央政府申报的交易达到3913笔，较上年的1391笔骤增1.8倍左右。

都科摩账户、PayPay等电子货币结算服务由于汇款手续费低、使用方便等因素飞速扩展规模，警方认为犯罪团伙恶意利用，正在加强警戒。

调查书对包括2017年的1282笔在内过去3年（总计6586笔）可疑交易进行分析。巨额资金到账后不久“频繁转账给多人”（904笔）、“短期内反复向海外汇款”（581笔）等情况突出。此外还确认了犯罪团伙将犯罪收益暂且汇入通过招聘网站等收集的不相干人员账户后，指示汇款到海外的被称为“钱骡”手法。

资金转移运营商是银行以外进行汇款交易的企业，2019年度已从2017年度的58家增至75家。每次汇款上限为100万日元（约合人民币6.4万元），而今年6月新《资金结算法》成立，今后也能进行超过100万日元的汇款。

警察厅每年基于《犯罪收益转移防止法》调查金融交易的危险性并公布结果。（完）