中国央行就反洗钱和反恐融资办法修订草案征求意见 非银支付机构纳入监管
2020-12-30T10:12:43Z
路透北京12月30日 - 中国央行周三发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》，适用范围增加非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司，消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等。
“随着金融领域不断创新，出现各类新型金融业态，需要完善反洗钱监管范围，”央行官网刊登的修订草案说明称。
同时，国际反洗钱要求不断趋严，监管规则更加强调风险为本，各国反洗钱监管压力增大，需要进一步梳理明确国内反洗钱监管措施。
修订草案明确央行及其分支机构对金融机构开展风险评估，并以风险评估结果为依据，实施分类监管。
同时新增金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求，包括建立洗钱风险自评估制度、反洗钱信息系统和技术保障、反洗钱内部检查和审计要求等，并强调根据机构、客户、业务的风险状况，制定相应的风险管理措施和程序。（完）
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