人民銀行數據顯示，人行及其分支機構去年對417家反洗錢義務機構及相關責任人進行了反洗錢行政處罰，罰單共733筆，按年升近25%。

全年罰款金額累計6.28億元人民幣，是2019年的約3倍。其中，機構罰款約6.08億元，個人罰款約2000萬元。違規行為主要包括未能識別客戶身份、未按規定上報大額交易報告及可疑交易報告、為身份不明客戶提供服務。

去年共有20筆罰款金額超過500萬元的大額罰款，是2019年的約7倍，其中10筆罰款金額超過千萬元，主要涉及銀行類金融機構及支付機構。

銀行類金融機構罰單共598筆，佔總罰單數量的82%，涉及罰款3.3億元，佔比達52%。