詐騙集團涉以虛假信用卡簽賬詐騙逾8500萬元
警方瓦解一個信用卡詐騙集團,拘捕24人,包括15男9女,包括集團主腦及骨幹成員,年齡由23至67歲,他們涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」。
警方說,詐騙集團涉嫌在2019年1月至去年7月期間,成立假派對房間公司,其後又開設多間空殼公司及招攬一批「傀儡」,向他們發出虛假僱用證明及幫他們申請信用卡,並利用假公司的信用卡戶口進行虛假簽賬,以詐騙信用卡公司,涉及金額超過8500萬元。集團會將所得的信用卡簽賬,經由戶口作現金提取或轉賬到集團其他成員戶口,少部分會償還信用卡最低還款額。
警方發現「傀儡」在簽賬後拖欠大量卡數,由幾十萬至300多萬不等,令發卡銀行蒙受損失。毒品調查科財富調查組總督察張恒暉說,今次集團犯罪手法與以往不同,集團自行成立公司,並申請信用卡商用戶口,其後直接用現金提取或轉賬到集團名下其他個人戶口洗黑錢。
張恒暉說,警方昨天的拘捕行動,出動超過100人,搜查全港超過32個地方,檢獲大量信用卡及銀行文件並凍結130萬元,相信是犯罪得益。部分被捕者報稱無業,警方相信他們由於經濟困難而成為犯罪集團的「傀儡」。