2021-06-09T09:03:28Z

路透北京6月9日 - 中国支付清算协会周三发布支付风险提示称，当前利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，包括利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。

支付清算协会官方微信公众号发文并称，电信网络诈骗等欺诈手法不断翻新，层出不穷；条码支付业务的涉赌涉诈风险事件逐渐上升，如出借收款码信息，“跑分平台”收款二维码提供给赌博网站使用等。

当前支付风险管理中存在的主要问题包括：支付风险监测手段的有效性仍需强化、支付受理终端管理不规范、商户和账户风险处置力度不够等。

下一步，在事前准入环节，加强商户审核和账户实名制管理；事中监测环节，加强交易风险监测和特约商户、受理终端管理；事后处置环节，加强线索移交、信息联动、模型优化和行业联防联控。（完）

参看详情，请点选 here