香港與新加坡聯手瓦解涉嫌跨境造市洗黑錢集團拘捕十人
香港警方及證監會聯同新加坡的執法機構採取行動,瓦解一個涉嫌以「唱高散貨」方式的跨境造市及洗黑錢集團,兩地合共拘捕10人。
警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示,本港警方和證監會搜查47個處所,拘捕9人,在他們銀行戶口凍結約4800萬港元的資產,並在不同地點檢取約170萬港元現金;新加坡方面拘捕一名女子,凍結約2500萬港元的資產。
警方表示,今次是首次本港警方、證監會聯同新加坡方面採取行動,相關集團於本年初串謀3間在港上市公司的高級管理層, 以「唱高散貨」形式操控市場。
造市集團利用成員或操控他人,在香港及新加坡從低位買入大量涉案股票,把股價推升。集團之後利用社交媒體群組,向投資者訛稱獲得利好或內幕消息,吹噓這些股價價格會上升,誘使投資者高位買入股票,而股票被推至高位時,相關人士會大手散貨,從中獲取大利潤,而大手散貨導致相關股票股價暴跌,投資者蒙受損失。
警方又說,集團成員及其他相關人士所得的利潤,會轉賬至個人銀行戶口,其後再將犯罪得益轉到香港及其他地方的帳戶,為逃避追查,當中涉及複雜及間接的資金流向。