英國金融行為監管局(FCA)表示，滙控反洗錢流程有疏忽，被當局罰款6395萬英鎊，相當於近6.65億港元。

當局指，在2010年3月底至2018年3月底期間，滙控交易監督系統3個關鍵環節出現嚴重缺失。

FCA表示，滙控犯了一系列錯誤，包括2014年前就洗錢及恐怖主義融資方面監控不足，2016年後就有關風險評估欠佳，而且並無檢查監控系統中數據的準確性及完整性。

當局說，有關缺失不能接受，令到銀行及社區面臨可避免的風險，尤其作出補救需要很長時間，又指滙控對調查結果並無異議。

路透引述滙控指，很高興解決了有關問題，強調集團致力打擊金融犯罪，保障全球金融體系的完整性。