2021.7.15 海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏(左)、有組織罪案調查科高級監督胡偉軍(中)、以及有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官王家俊(右)。海關在搜查行動中檢獲多部電腦、手提電話、銀行月結單以及公司登記文件。

海關今日召開記者會，指破瓦解一個懷疑洗黑錢集團，為本港首宗涉嫌利用虛擬貨幣洗黑錢的個案。海關上周四（8 日）突擊搜查四個住宅及在旺角的辦公室，拘捕四名男子，指控他們於去年 2 月至今年 5 月期間，利用虛擬貨幣交易及銀行匯款，處理共約12億元的可疑款項。

海關：利用虛擬交易平台轉帳      平台隱蔽性高增添執法難度

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍在今日在記者會上，涉案的四名男子年齡介乎 24 至 33 歲，相信當中33歲的男子為軍幹成員，招攬其餘三名男子進行洗黑錢活動。三名分別報稱任職保險從業員、建築工人以及健身教練的男子，月入均為 1 萬元以下，但戶口卻涉及大量交易。

海關在記者會上提到，涉案男子透過開設報稱為運輸、紅酒賣買以及健康食品賣買的公司，利用公司名義於本地虛擬貨幣交易平台及多間銀行開設帳戶，處理可疑款項。涉案人士先利用虛擬交易平台接受不明來歷的虛擬貨幣，再轉帳到其他不明戶口。另一方面又透過將虛擬貨幣傳入公司的銀行戶口，轉換成法定貨幣，再轉至其他本地或海外戶口。

有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，涉案人士透過開設空殼公司，申請公司銀行戶口以及虛擬貨幣交易平台帳戶處理可疑款項。當中的可疑款項有 8 億 8 千萬涉及虛擬貨幣交易，其餘 3 億 5 千萬則涉及現金交易。海關表示，涉案的虛擬貨幣為穩定幣（stablecoin），虛擬貨幣交易平台能夠全天候運作，而且電子錢包的地扯由字元組成，隱蔽性高，難以追蹤，令執法難度增加。

海關指出，涉案人透過公司帳戶匯款至多達200個本地或海外戶口，當中涉及海外匯款公司、投資公司以及房地產公司戶口等；另外透過虛擬貨幣交易平台，犯案人半年內已經處理 500 宗交易，最大一宗涉及超過2000萬港元。

凍結共 2 千萬資產

海關指，涉案的四名男子正保釋候審，現已凍結涉案人士共 2 千萬的相關資產。海關上周四搜查了五個涉案場所，包括涉案人士位於黃竹坑、屯門、天水圍、太子的住所，以及涉案公司位於旺角的辦公室。當中檢獲多部電腦、手提電話、銀行網上理財保安編碼，銀行月結單以及公司登記文件等等。

海關表示，留意到虛擬貨幣越來越普及的趨勢，會加強與其他執法機構的聯繫，密切留意虛擬交易平台的發展趨勢，全力打擊相關的洗黑錢行動。海關呼籲市民切勿，以身試法，隨便將個人銀行戶口交予不明公司使用，要小心保護個人資料。