觀塘裁判法院

一名 46 歲女警疑因需要錢，先後借出兩個銀行戶口供另一名男子，用作處理共 53 萬海外電郵騙案得益，以換取約 4 萬多元報酬。她今（28 日）在觀塘裁判法院承認兩項洗黑錢罪，並無申請保釋，還押至 10 月 6 日判刑。

被告區嘉曼（46 歲）被控兩項「串謀處理已知道或相信為從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢），分別指她於 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 2 月 18 日；及 2019 年 12 月 12 日至 2020 年 2 月 18 日，在香港與名為「Mercel」的男子串謀，知道或有合理理由相信兩筆分別 156,565.60 元及 374,145.74 元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

女警 Whatsapp 男子稱需要錢　獲回覆可帶她做生意

控方案情指，2019 年 10 月，被告與名叫 Mercel 的男子在通訊軟件 Whatsapp 傾談間透露自己需要錢，Mercel 回覆可帶領她做生意，並指示她可在任何一間銀行開設網上銀行戶口。同月 15 日，被告經 Whatsapp 將自己身份證和中國銀行提款卡照片傳給 Mercel，翌日再經 Whatsapp 將她的中銀戶口資料發送給對方，當中包括戶口號碼、戶口持有人姓名、地址、swift 編號、銀行名稱和銀行地址。

按指示兩犯案共獲 4 萬多元報酬

約一個月後，一間美國公司匯了 156,565.6 港元至被告的中銀戶口，Mercel 指示被告在銀行先提取 150,000 港元，之後再使用提款卡提取 6,400 港元，但被告於翌日在中銀櫃位直接提取 156,400 港元。被告之後透過 Whatsapp 通知 Marcel 已將該筆錢交給他，隨後 Mercel 給了被告 11,000 港元作回報。

被告曾勸籲別用中銀　憂警方拘捕

同年 12 月 9 日，被告再透過 Whatsapp 向 Mercel 借錢，Mercel 建議她在南洋商業銀行開設一個戶口，被告 3 天後照做l。同月31日，被告告訴 Mercel 她的網上銀行密碼、用戶姓名和銀行地址，同時叫對方不要用中銀戶口，因警方可能會拘捕她。

在 2020 年 1 月 30 日，Mercel 寄了一份文件給被告，告知被告當日或第二天錢會到手。不久，被告便回覆，南洋商業銀行的職員稱該筆錢會於翌日轉賬，及向 Mercel 提及 373,335.81 港元的數目，Mercel 當時回答「ok 10%」。

銀行記錄顯示，一間秘魯公司翌日匯了 373,445.74 港元至被告的南洋商業銀行戶口，被告同日於銀行櫃位提取其中 335,545 港元，在尖沙咀與Mercel見面，並將已提取的款項交給對方。

警誡下否認中銀戶口收匯款

隨後在 2 月 18 日，警方與被告進行警誡錄影會面，被告否認知道有公司匯款到她的中銀戶口，但確認她曾將自己的中銀提款卡拍照並傳給 Mercel，又承認曾在自己的中銀戶口提取 156,400 港元交給對方。被告又稱她不知道 Mercel的全名，只能提供他的電話號碼。警方調查約 10 個月後，在同年 12 月 29 日拘捕被告。

案件編號：KTCC21/2021