新调查聚焦俄罗斯寡头阿布拉莫维奇的离岸财富

2022年5月24日19:25 CST 更新

据知情人士透露，泽西岛有关部门正在对罗曼·阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)在岛上持有的财富进行广泛的初步调查，包括一个商业伙伴是否曾帮助这位亿万富翁尝试逃避英国的制裁令。泽西岛是一个位于英吉利海峡的离岸金融中心。

该调查此前未被报道过。据上述知情人士称，这项调查还将着眼于阿布拉莫维奇在20世纪90年代如何收购一些让他在后苏联时代的俄罗斯变得富有的石油公司。阿布拉莫维奇近年来在泽西岛存放了很大一部分资产，这些知情人士说，泽西岛将寻求判定这些钱是不是非法所得，或者他的财富的受托人是否未遵守规定。他们说，该调查仍处于早期阶段，尚未达到正式调查的程度。有关部门尚未指控任何人有不当行为。

据上述知情人士称，这项范围广泛的初步调查将着眼于俄罗斯入侵乌克兰之后的一项交易，以判定该交易的目的是不是保护与阿布拉莫维奇有关的资产免受制裁令影响。