瑞信在与可卡因团伙有关的洗钱案中被判有罪

2022年6月28日07:45 CST 更新

瑞士联邦刑事法院周一裁定，瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG, CS)和其一名前雇员在帮助保加利亚犯罪团伙洗清与可卡因贩运有关的资金方面有罪。

该法院裁定，瑞士信贷没有采取足够措施避免该犯罪团伙成员洗钱，检察官称该犯罪团伙向欧洲运送了数吨可卡因，并通过瑞士信贷洗钱数百万美元。该法院对瑞士信贷处以约210万美元的罚款，并命令瑞士信贷向瑞士政府支付约2,000万美元。

该名前雇员被处以20个月缓刑，检察官称其经常从犯罪团伙的一名成员接受超出允许范围的现金手提箱。另一家银行的一名人员和该犯罪团伙的两名成员也被裁定有洗钱罪。

瑞士信贷称其将对该决定提出上诉。该行指出，被指控的犯罪行为已是14多年前的事。检察官于2020年12月提出此案时，瑞士信贷曾表示对被指控感到惊讶。该行周一表示，正不断测试其反洗钱框架，并已经逐步加强该框架。

该前雇员的律师称她没有得到瑞士信贷的充分培训，并将提出上诉。