两名外国资产管理人在美被控参与委内瑞拉国家石油公司洗钱计划

这些起诉是美国对委内瑞拉国家石油公司腐败调查的最新进展。该公司已经驳回了对腐败的指控。

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两名外国金融资产管理人被指控参与了美国所称的一项共计12亿美元的洗钱计划，这些钱是从委内瑞拉国有能源巨头委内瑞拉国家石油公司(Petroleos de Venezuela)非法获得的。

据美国司法部称，48岁的瑞士人Ralph Steinmann和51岁的阿根廷人Luis Fernando Vuteff各被起诉一项是共谋洗钱罪。起诉书是由迈阿密的联邦地区法院周二发布的。

美国司法部称，Vuteff已被逮捕，正在等待从瑞士引渡，但Steinmann仍然在逃。

记者通过LinkedIn上名字为Ralph Steinmann和Luis Fernando Vuteff的个人介绍页面发出了置评请求，暂未得到回应。记者也未联系上委内瑞拉国家石油公司。

美国检察官称，在2014年至2018年期间，Steinmann和Vuteff伙同他人对上述非法所得进行了洗钱，这些钱来自一项腐败的外币兑换计划，涉及对委内瑞拉官员的行贿。

根据检察官的说法，Steinmann和Vuteff等人在上述时间段里同意建立金融机制和关系，对与该计划有关的2亿多美元进行了洗钱，并代表至少两名委内瑞拉公共官员开立了用于取贿赂款的账户。美国司法部称，洗钱是通过美国金融系统进行的，涉及位于国外的各种银行账户。

如果被判有罪，Steinmann和Vuteff可能面临最高20年监禁。

上述起诉书是美国对委内瑞拉国家石油公司腐败调查的最新进展。长期以来，这家委内瑞拉能源巨头的人士一直否认涉及该企业集团的腐败指控。该公司的几名前高管和同伙已因与滥用资金有关的罪名在美国被定罪或认罪。