金管局公布，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，完成對Commerzbank AG香港分行(CBHK)的調查及紀律處分程序，處以600萬港元罰款。

調查發現，該行管控問題涉及在2012年4月至2016年6月期間，與客戶建立業務關係前執行的客戶盡職審查措施。金管局指，CBHK沒有設立及維持有效程序，以履行有關執行客戶盡職審查，以及對客戶實益擁有人實施姓名搜索機制的責任。 　　 金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，開戶時執行客戶盡職審查，是打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的第一道防線和基本要求，以維持香港銀行體系穩健，銀行應參考金管局的相關指引及通告，持續檢視及提升打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控系統的表現，並確保政策及程序設計和實施有效。