多州调查指称Celsius Network早在2021年就出现了巨额损失

2022年9月10日09:30 CST 更新

佛蒙特州监管机构指称，破产的加密货币平台Celsius Network LLC通过其首席执行官Alex Mashinsky对投资者作出了关于该公司财务健康状况的虚假和误导性声明，甚至在其遭受巨大损失的情况下。

本周早些时候提交的法庭文件引用了多个州的证券监管机构对Celsius的初步内部财务记录的分析。

佛蒙特州金融监管局提交的文件还指出，Celsius首席财务官Chris Ferraro在最近的一次债权人会议上作证说，该公司的破产始于2020年的财务损失，一直持续到2021年。根据佛蒙特州的文件，这与Mashinsky在破产法庭上的宣誓声明中的说法相矛盾，Mashinsky的声明指责夏季的加密货币崩溃和客户提款的突然激增是该公司破产的原因。

Celsius的发言人暂未回应置评请求。Celsius今年7月申请破产保护，并披露其资产负债表上有一笔大约12亿美元的缺口。

佛蒙特州的文件还引用了Ferraro的证词，证词称该公司从未产生足够的收入来支持其承诺的存款人的利息。该州的文件说，他的证词显示，“至少在某些时候，现有投资者的收益可能是用新投资者的资产来支付的。”

根据这些法庭文件，40个州加入了对Celsius销售可能是未注册证券的产品以及潜在的证券欺诈和市场操纵的多州调查。

这些州的调查结果显示，早在2021年，Celsius就遭受了巨大损失。当时，Mashinsky在推特上说，该公司与一些竞争对手不同，不需要筹集资金，因为它是盈利的。

佛蒙特州表示，Ferraro在公司申请破产前继续发表关于公司财务实力的类似声明。

佛蒙特州在法庭文件中还指出，支持政府律师和Celsius客户的呼吁，即任命一名中立的第三方审查员来调查该公司的财务事务。