美国检方盯上俄罗斯资产,但法律障碍重重
据知情人士透露,近几个月来,美国联邦检方发出了一系列传票,以发现俄罗斯寡头在美国的隐匿资产,为查封房地产、现金账户和信托基金奠定基础。
许多传票要求提供商业、银行和信托记录,称这些记录可能有助于检方突破复杂的所有权结构的层级;此类结构意在掩盖俄罗斯寡头的持有情况。
纽约和休斯敦等几个联邦法庭采取的这些行动,是西方一项广泛努力的一部分,西方希望以此迫使俄罗斯撤出乌克兰,为乌克兰应战和最终重建找到新的资金来源。
西方官员说,自2月以来,西方当局已经冻结了超过3,300亿美元的俄罗斯资产。其中约3,000亿美元是俄罗斯中央银行在外国银行账户中持有的储备。其余的大部分资产包括寡头的公司、银行账户、信托、游艇、喷气式飞机、房地产和珠宝。
但是,美国政府官员在调查和法律方面遇到了重重困难,涉及寻找经验丰富的律师、会计师和财务规划师来找到隐匿资产,查封并将这些资产移交给基辅方面等。