FTX破产后，币安仍缺乏透明度
币安创始人赵长鹏表示，与FTX不同，他的交易所没有贷款，也没有产生债务。他还说币安是盈利的。
图片来源：JULIANA TAN FOR THE WALL STREET JOURNAL
加密货币交易所FTX的破产引发了对该行业提高透明度的呼声。对许多投资者来说，该行业最大的参与者币安(Binance)仍是一个黑盒子。
据研究公司CryptoCompare称，加密货币交易所币安处理的交易比大多数竞争对手的总和还要多，约占加密货币现货交易的一半，占衍生品交易的三分之二。
自FTX于11月破产以来，币安的超大影响力受到了更多审视。上周，美国有关部门指控FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)将客户资金从交易所秘密转移到他的关联交易公司Alameda Research。
在FTX破产之前，美国证券交易委员会正在调查币安的美国关联公司。
图片来源：ERIC LEE FOR THE WALL STREET JOURNAL
与FTX一样，币安披露的财务信息有限。币安不透露该公司总部在哪里。公司创始人赵长鹏与在币安平台上提供流动性的做市商有关联，一些市场观察人士表示，这种安排会导致潜在的利益冲突。
南加州大学(University of Southern California)马歇尔商学院(Marshall School of Business)的金融教授、美国证券交易委员会(SEC)前首席经济学家Larry Harris说，交易所是否对某个关联方给予优惠待遇？交易所是否用客户的钱来支持某个关联方？这些问题关系到客户和试图保护客户的监管者。
Harris教授称，当一家企业不透明、不受监管时，就无法真正了解企业内部发生了什么。
币安最近聘请了一家外部审计公司来报告其储备情况，但该审计公司表示，将暂停为加密货币公司工作。这一情况加重了投资者的担忧。
币安首席战略官Patrick Hillmann称，币安有严格的控制措施，由一个国际风险部门监督。他说，该交易所不做违背用户利益的交易。他称，虽然非上市公司不需要披露财务报表，但币安正通过展示其储备证明来提高透明度。
Hillmann还表示，该公司已经重新启动了报告储备的程序，将在未来几周内发布更多消息。
自2017年成立以来，币安一直显得神秘低调。近年来，当加密货币蓬勃发展时，投资者很少关心行业内的公司结构和治理。
但币安的不透明以及其运营结构引起了监管机构的关注。
早在FTX倒闭之前，美国司法部就已经在调查币安是否曾教唆洗钱，此外SEC已要求币安的美国关联公司提供一份信息清单，包括它与整个币安的具体关系。
币安已表示，该公司与世界各地的监管机构合作，认真对待合规义务。
赵长鹏2017年在上海创立币安。他出生于中国，在加拿大长大。在中国政府发布对加密货币交易所的禁令后，该公司的团队迁至日本。2018年，日本金融监管机构警告该公司，在没有牌照的情况下不得向居民提供交易服务。此后，币安不再披露具体地点。
币安否认在上述禁令之后继续在中国运作境外业务，但《华尔街日报》(The Wall Street Journal)此前报道称，截至去年夏天，驻上海的开发人员还在维护该公司美国分部Binance.US的关键软件功能。这令Binance.US的高管们担心，美国政府可能会对中国政府可能获取客户数据提出异议。
Binance.US当时向《华尔街日报》表示，该交易所拥有强大的数据保护措施，美国客户的数据储存在美国的服务器上。
Hillmann说，币安不在中国运营，也没有包括服务器或数据在内的任何技术在中国。
FTX的崩溃波及了整个币圈，给其他公司带来了损失，并压低了代币的价值，而币安的规模要大得多，对该行业也重要得多。该交易所是西方加密货币交易员和机构的大型合作伙伴，对于那些希望在本国货币之外储存资金的发展中经济体来说，币安是一个主要平台。
加密货币宏观策略师Noelle Acheson说，世界各地的人都有积蓄放在币安上。
FTX倒闭的关键是班克曼-弗里德拥有的流动性提供商和交易公司Alameda Research。美国有关部门称，这种关系给予了Alameda交易特权，最终使其能够将FTX客户的资金用于自己的目的。
据《华尔街日报》此前报道，SEC正在调查Binance.US与两家和赵长鹏有联系的交易公司之间的关系。这两家公司是该平台的流动性供应商，虽然币安在其美国网站上说关联做市商可以在该交易所进行交易，但没有指明哪些公司可以这样做。
赵长鹏承认，他是币安其中一家做市商的投资者和股东。但他说，该实体唯一的目的是提供流动性，不赚取利润。赵长鹏说，我们自己并没有想通过交易来赚钱。他没有透露该实体的名称。
在FTX申请破产保护后，币安曾信誓旦旦表示，要向那些担心自己资金安全的客户证明他们存放在币安的代币是安全的。虽然通过区块链进行的加密货币交易是公开的，但一旦进入了交易所，就会变成私有隐秘的。币安发布了比特币的数据，但在进一步公布其他加密货币数据之前，币安使用的审计公司Mazars暂停了对币安和其他交易所的服务。
赵长鹏称，与FTX不同，他的交易所没有贷款，也没有产生债务。他还说币安是盈利的。但币安还没有发布过任何财务报表。上周，由于紧张不安的客户将他们的代币转移到其他地方，币安遭遇了60亿美元的资金外流。
国际监管机构对加密货币交易所在没有取得许可证的情况下在一些国家开展运营发出了一系列警告。这些警告促使原本认为办事处是过时产物的赵长鹏设立了一些办事处，并在一些国家进行了注册。币安还表示，该公司正在进行重组，以向监管机构进一步澄清公司的组织架构。
与此同时，用户无法确定他们到底是在与谁进行交易。虽然币安在某些时候将其母公司列为在开曼群岛注册成立的Binance Holdings Ltd.，但币安称，其从未在开曼群岛运营过交易所。截至周一，币安的澳大利亚和新西兰网站指出，币安是Binance Holdings Ltd.的注册商标。
Hillmann表示，拥有在某家特定公司下注册的商标并不意味着这就是一家母公司，也不意味着它是一家交易所。他还说，币安是通过在一系列司法管辖区注册的一些实体进行运营。