首起加密货币内幕交易案宣判，被告获刑10个月

2023年1月11日11:45 CST 更新

Coinbase Global Inc. (COIN)一名前雇员的弟弟周二在纽约一家联邦法院被判处10个月监禁，他参与了检察官所说的首起加密货币内幕交易案。

27岁的Nikhil Wahi去年承认犯有一项合谋电信欺诈罪，承认利用机密信息获利，联邦检察官说，这些机密信息是他哥哥获得的，与即将在该加密货币交易所上市的资产有关。据曼哈顿美国联邦检察官办公室的检察官称，Wahi利用这些信息操作数字代币交易，获利近90万美元。

去年夏天，Wahi和他的哥哥还有一个朋友被指控参与了此案。他的哥哥Ishan Wahi此前对四项欺诈和合谋指控表示不认罪，正在等待审判。Ishan Wahi曾在Coinbase的资产上市团队工作。Coinbase去年表示已解雇Ishan Wahi。Ishan Wahi的律师不予置评。

据检察官称，这个朋友名为Sameer Ramani，至今仍未归案。

美国联邦地区法官Loretta Preska在宣判时说，Nikhil Wahi进行了大约40次交易，并试图使用匿名的加密货币钱包掩盖非法所得。

她说：“被告知道这是不对的，也不认为这是一种无害行为。”她说，他还必须支付892,500美元的罚金。

来自印度的Wahi在服刑期满后将被驱逐出境。他曾争取被判非监禁判决，他对法官说，他的行为是出于对父母拿出积蓄供他在美国上大学而感到的愧疚和压力。他表示，自己曾希望用这些非法所得为父母提供舒适的退休生活，另外他父亲的健康状况越来越差，他希望用这笔钱支付相关费用。

他说：“我明白我的行为是错误的，这是我永远都摆脱不了的。”

检察官此前以他的交易频率为由，要求判处10至16个月监禁。

“这不是一次孤立的判断失误，”美国联邦助理检察官Noah Solowiejczyk告诉法官。“而是屡犯不改。”

Solowiejczyk说，此次监禁判决将防止加密货币行业的其他人员参与内幕交易。法官Preska也认为，监禁判决对于公开震慑是必要的，但并不是因为此案不同寻常地涉及加密货币。

她说：“简单说，内幕交易就是欺诈。”