受制裁实体使用量大增，去年非法加密货币活动创新高

2023年1月13日11:05 CST 更新

根据区块链数据平台Chainalysis的数据，受制裁实体大量使用加密货币，助推去年的非法加密货币活动总额达到创纪录的201亿美元。

Chainalysis将于2月发布的2023年加密货币犯罪报告的预览显示，这些实体占去年基于加密货币之非法交易额的44%。

这是非法加密货币活动连续第二年创下历史新高。然而，虽然欺诈行为推动了2021年的交易额，但2022年的统计数据是由于监管机构更积极地针对基于加密货币的活动。

根据Chainalysis提供给《华尔街日报》(The Wall Street Journal)的数字，去年有10个被制裁实体使用350个地址进行基于加密货币的交易。

这份报告称，总部设在俄罗斯的交易所Garantex占了去年与制裁有关之交易的大部分。Garantex在去年4月被美国财政部外国资产管制办公室列入制裁名单。据Chainalysis表示，即使Garantex的俄罗斯用户可能进行了这些交易中的大部分，但多数合规专家会认为这些交易是非法的。

混币服务平台Tornado Cash去年8月也被美国财政部实施了制裁。美国政府称该平台对价值数以十亿计美元的数字货币进行了洗钱。

Chainalysis没有包括Celsius、Three Arrows Capital、FTX和其他去年内部崩溃的加密货币公司的交易。该公司表示，围绕这些公司的担忧主要集中于发生在区块链之外的簿记领域。