加密货币巨头币安料将支付罚款和解美国政府调查

2023年2月16日10:45 CST 更新

全球第一大加密货币交易所币安(Binance)的首席战略官Patrick Hillmann在接受采访时称，该公司预计将支付金钱处罚，以和解美国监管部门和执法部门对其业务的现有调查。

Hillmann说，Binance发展迅速，一开始是一家由软件工程师运营的公司，他们不熟悉为应对贿赂和腐败、洗钱和经济制裁风险而制定的法律和规定。Hillmann称，该公司一直在努力弥补其早期合规工作中的漏洞，但仍然预计监管机构将对其过去的行为进行罚款。

Hillmann周三表示，该公司“正在与监管机构合作，以弄清我们现在得采取哪些补救措施来弥补这一缺陷”。他说，结果将 “可能是一笔罚款，可能还有更多....，我们真的不知道。这要由监管机构来决定”。

Binance是因自身加密货币产品而面临调查的数个美国大型交易所之一。这家没有全球总部的交易所于2017年在中国开始运营。在中国禁止加密货币交易所后，包括创始人和首席执行官赵长鹏在内的该公司执行团队在日本呆了一段时间。Hillmann说，币安现在不向美国的交易者开放。

据知情人士称，美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司进行调查。这些人士说，美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission, 简称CFTC)已经在调查币安是否在未向CFTC适当注册的情况下向美国客户提供了加密货币衍生品。

Hillmann说，他无法估计罚款的规模，也无法估计币安何时可能与美国政府达成一个解决方案，但他表示，该交易所“非常有信心，对这些讨论的进展情况感到非常满意”。

Hillmann表示：“对我们公司而言，这将是一个好时刻，因为这将使我们能够解决此事。”

Hillmann称，要了解美国监管机构希望如何监督加密货币市场，现在仍然是一个“对我们来说非常混乱的时期”。最近几个月，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)加大了该机构的执法力度，切断了对数字货币业务至关重要的产品和服务的接触渠道。