美国监管机构起诉顶级加密货币交易所币安及其首席执行官
全球最大的加密货币交易所币安（Binance）及其首席执行官兼创始人赵长鹏，受到了美国商品期货交易委员会(CFTC)的起诉，原因是经营“非法”交易所并运作“虚假”的合规项目。
美国商品期货交易委员会指控币安、赵长鹏及其前高级合规主管“故意规避”美国法律，“同时为其商业利益采取有计划的监管套利策略”。
出生在中国并于12岁时移民加拿大的亿万富翁赵长鹏表示，美国商品期货交易委员会的指控“出乎意料且令人失望”。
他在一份声明中指出，“经初步审查，这项投诉似乎包含对事实的不完整陈述，我们不同意这项投诉中指控的许多问题的性质。”
在提起这项诉讼之际，各国对加密公司进行了更为广泛且越来越引人注目的打击。多年以来，美国检察官和民事调查人员一直将加密公司作为打击目标，因为它们提供非法产品，并且未能遵守旨在防止非法活动的规则。但是此类政府活动在最近加快了步伐。
美国商品期货交易委员会在27日的诉讼中指出，至少在从2019年7月至今的时间内，币安存在违反美国法律而“代表美国人提供和执行商品衍生品交易”的行为。
美国商品期货交易委员会援引路透社在一系列的交易调查后对币安的做法进行的首次报道称，币安的合规项目一直是“无效的”，而该公司在赵长鹏的领导下，指示其员工和客户如何绕过合规管制。
美国商品期货交易委员会还指控币安的前首席合规官塞缪尔·林（Samuel Lim）“协助和教唆”币安的违规行为。塞缪尔·林没有立即回复路透社记者的电话和信息。
主导全球数字资产领域的币安公司发言人表示，该公司将继续与监管机构“合作”。
该发言人还表示，币安公司已经进行了“重大投资”，以确保其平台上没有美国用户。
美国商品期货交易委员会主席罗斯汀·伯南在一份声明中指出，币安高管多年来都清楚“他们违反了该委员会的规则，并且积极工作以保持资金流动并回避合规操作。”
美国商品期货交易委员会负责监督商品和衍生品市场，包括比特币在内。为美国客户交易此类产品提供便利的经纪商等公司必须在该机构进行注册。
路透社在去年12月报道称，自2018年以来，美国司法部一直在调查币安可能存在的洗钱和违反制裁规定等行为。路透社发现，币安已经为寻求逃避美国制裁的犯罪分子及公司处理了至少100亿美元的付款。
币安的加密货币“BNB”，是市场规模第四大的加密货币，而在上述新闻出现后，其价格应声下跌近4%。
在27日下午发布的一条推文中，赵长鹏写下了“4”，所指的是他在之前的一篇帖子上为他在2023年列出的“该做和不该做的事件清单”。这份清单上的第4项内容是“忽略FUD、虚假新闻、攻击”，FUD指的是“恐惧、不确定性和怀疑”，而这通常被用在与加密货币相关的负面新闻中。
币安2017年成立于上海，并且成为了全球加密行业的中心。根据数据提供商“CryptoCompare”公布的数据，该公司的核心——“Binance.com”交易所在去年处理的交易价值约为23万亿美元。赵长鹏在去年表示，该平台在2021年的交易量达到了34万亿美元。
币安的控股公司位于开曼群岛，但却从未透露其核心交易所所在的位置。美国商品期货交易委员会向该控股公司以及另外两个币安单位收取费用。
美国商品期货交易委员会表示，币安并不要求客户在交易前提供验证其身份的信息，并且“未能实施旨在防止和发现恐怖主义融资和洗钱活动的基本合规程序”。
美国商品期货交易委员会的指控详细说明了币安公司为留住美国客户所付出的努力，即使该公司与一家据称独立的美国公司合作，在2019年推出了一个美国交易所，以便按照美国的法规来服务美国客户。
路透社在此前报道称，这家名为“BAM Trading”的美国公司实际上仍由赵长鹏控制，并且由币安作为其事实上的子公司而进行管理。美国商品期货交易委员会表示，当赵长鹏聘用BAM的第一任首席执行官时，曾“将币安称为一艘海盗船，并解释称，他希望美国币安能够成为一艘海军船”。
尽管币安的全球业务公开表示，它正限制美国客户在其平台上进行交易，但是美国商品期货交易委员会指出，币安已经告诉其具有商业价值的美国重要客户如何绕过其合规控制。
美国商品期货交易委员会表示，赵长鹏向部分高级管理人员隐瞒了反映币安美国客户群的信息，并称在2020年10月，赵长鹏指示币安工作人员将其内部数据库中的某些数据字段的美国值替换为“未知”。
据美国商品期货交易委员会称，币安通过由赵长鹏直接或者间接拥有的近300个“内部账户”，而在自身平台上进行交易，尽管该交易所并未在其公开使用的条款或者其他地方披露这一活动。该委员会表示，这类账户并不受币安“内幕交易”政策的约束。
币安的一名高级管理人员在今年2月份告诉《华尔街日报》记者，该公司预计将支付罚款以解决美国方面的调查。
美国商品期货交易委员会表示，它正寻求对该公司处以罚款、没收非法所得以及永久性的交易和注册禁令。