SEC指称币安的部分美国加密货币交易是洗售

币安表示，该公司没有参与或容忍洗售交易。这种做法指某人与自己或关联方进行资产交易。

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加密货币公司币安(Binance)在美国的交易所2019年开始交易时，第一个小时就有近7万美元的比特币易手。

但这些需求并非来自外部交易者。币安首席执行官赵长鹏在《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的一条内部讯息中表示：“我认为，那来自我们自己。”

对于试图衡量这些市场深度的监管者和投资者来说，究竟有多少加密货币交易量来自实际交易而非交易所和加密货币发行人之间的资产洗售，是一个需要弄清的问题。这个问题围绕着所谓的 “洗售交易 ”展开。

这种做法指某人与自己或关联方进行资产交易。其结果是交易没有经济实质，但抬高了价格和交易量。

近一个世纪前，美国就禁止股票和债券的洗售交易。现在，人们对加密货币市场洗售交易的担忧与日俱增，尤其是因为交易量已成为加密货币交易所吸引客户进入这一不透明市场的关键营销点。

美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)上个月起诉赵长鹏和币安美国(Binance.US)，指控赵长鹏控制的一家公司夸大了上述美国交易所的交易量。SEC称，币安美国通过使用Sigma Chain持有的大量用户账户夸大了交易量。Sigma Chain是一家由赵长鹏控制的瑞士交易公司，《华尔街日报》早些时候曾报道过该公司的存在。

币安首席执行官赵长鹏面临SEC的指控，称他控制的一家公司夸大了币安美国的交易量。

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SEC没有说明谁执行了这些交易。该监管机构称，几名币安员工在赵长鹏的指挥下进行了Sigma Chain 的操作。

SEC称，在2019年9月币安平台上线后的第二天，Sigma Chain账户与赵长鹏和高级雇员拥有的账户之间的洗售交易占一种代币交易量的近 70%。

币安美国的一位发言人表示：“我们坚信，SEC关于洗售交易的指控完全没有根据，是基于对事实的根本误解和对相关法律的错误适用。”

币安由赵长鹏创办，该公司一名发言人表示，币安和赵长鹏都没有参与或容忍洗售交易。