加密货币巨头币安涉及俄罗斯的交易活动或招致法律风险

2023年8月23日07:35 CST 更新

币安(Binance)正在帮助俄罗斯人将资金转移到海外，这可能会让它在美国面临更多的法律问题。

去年年初，这家由创始人赵长鹏领导的加密货币巨头与许多其他大型跨国公司一样，缩减了在俄罗斯的业务，俄罗斯是当时币安交易最活跃的市场之一。俄罗斯入侵乌克兰后，币安表示已停止在当地的业务，并执行西方的制裁要求。币安对其平台在俄罗斯的交易进行了限制。

但外部数据显示，币安的交易所仍在处理大量卢布交易。公司网站、用户截图和官方聊天群组中的信息显示，通过层层中介，客户可以将受制裁银行的资金转为币安账户的资金，同时币安还允许用卢布进行点对点交易以换取数字代币，这些交易经常涉及西方黑名单上的银行。

该加密货币公司的发言人说，币安遵循全球制裁规则，对被国际社会列入黑名单的个人、组织、实体和国家执行制裁规定，拒绝其访问币安平台。

该发言人表示，针对其点对点服务，币安“与俄罗斯或其他地方的任何银行都没有任何关系”，也未与任何制裁名单上的传统金融机构合作。

据一位消息人士透露，美国司法部正就可能违反美国对俄罗斯制裁的行为调查币安。彭博(Bloomberg)首先报道了这一调查。

司法部的一名发言人不予置评。据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)之前报道，美国司法部也在调查币安涉嫌违反反洗钱规定方面的问题。美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission, 简称CFTC)和美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)此前曾指控该公司及其创始人赵长鹏存在一系列违规行为和合规失误。

币安表示，已设法解决当局的担忧，并承诺保持透明度，以及配合监管机构和执法部门的工作。该公司已经表示，打算针对SEC的指控进行积极辩护。赵长鹏还表示，币安不认可CFTC指控中对许多问题的描述。