美国针对加密货币混币器的洗钱风险出手打击

2023年10月20日10:10 CST 更新

拜登(Biden)政府将俗称“混币器”的国际加密货币平台认定为威胁国家安全的主要洗钱中心。

美国财政部利用通常针对外国银行和外国司法管辖区的法律提出了一项史无前例的提案，将要求对任何涉及国际混币器的金融交易进行特别记录和报告。这种可能针对整个交易类别的做法是一项重要的监管措施，旨在塑造全球金融体系的未来。

该提案提出的背景是，在10月7日哈马斯袭击以色列之后，美国国会针对加密货币在帮助资助激进组织方面的作用施加了越来越大的压力。

美国财政部副部长阿德耶莫(Wally Adeyemo)表示：“今天的行动凸显了财政部致力于打击各种不法分子利用可兑换虚拟货币混合交易的决心，这些不法分子包括政府下属的网络行为者、网络罪犯分子和恐怖组织，”“更广泛地说，针对包括哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在内的恐怖组织非法使用可兑换虚拟货币生态系统的方方面面，财政部都在积极打击。”

金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)周四公布了上述拟议的新规，该新规在可能被采纳之前将有90天时间公开征询公众意见。该拟议新规允许针对对象采取补救措施，甚至有可能使它们免受制裁。