海關破歷來最大宗洗黑錢案 涉款140億元 Feb 16, 2024 海關搗破一個洗黑錢集團,涉嫌清洗共140億元黑錢,金額是歷來最大宗。行動中拘捕7人,包括集團主腦,並凍結他們名下約1.65億元現金和資產。 海關指,涉案集團開設多間空殼公司和大量傀儡戶口,聲稱從事跨國貿易生意,以虛假貿易紀錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到本港。涉案戶口單日最高入帳達1億元,最高的單一交易亦達到4800萬元。