币安创始人赵长鹏被判四个月监禁
币安创始人赵长鹏抵达西雅图法庭接受宣判。
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币安通过规避监管成为了全球交易量最大的加密货币交易所。如今，币安CEO赵长鹏辞职，他和公司对违反美国反洗钱法的指控认罪，公司同意支付43亿美元罚款。这则视频分析了该公司快速崛起背后的策略，以及该策略如何导致其坠落。封面图片来源：Benoit Tessier/Reuters WSJ S Chinese
对于赵长鹏，检方此前要求法官判处三年监禁，比量刑指引规定的18个月高出一倍。他们认为，由于没有实施有效的反洗钱计划，赵长鹏使黑客、毒贩和违反制裁的人得以利用币安转移数亿美元并从中牟利。
检方表示，赵长鹏故意违反美国法律绝非偶然或疏忽。检方称，赵长鹏做出了一个商业决定，认为违反美国法律是吸引用户、壮大公司和赚取钱财的最佳方式。
赵长鹏的律师要求赵长鹏获得缓刑并免于监禁，理由是他没有犯罪前科，而且已经面临包括辞去币安首席执行官职务在内的各种后果。
赵长鹏还同意支付5,000万美元的刑事罚款，但他的认罪协议规定，只要他在一起相关案件中向美国监管机构商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)另外支付1.5亿美元的民事罚款，就可以免于支付这笔罚款。
赵长鹏的律师在一份量刑备忘录中写道，据他们所知，没有任何一个被控未能有效控制洗钱的初犯者被判入狱的案例。美国司法部本周刚刚要求众议院议员加强对该罪行的量刑指引。
主张对加密货币进行更严格监管的人士表示，司法部的指控指向赵长鹏违反合规规定，而非他和币安其他人参与洗钱或为洗钱提供便利，这是错误的。
倡导更严格金融监管的组织Better Markets的负责人Dennis Kelleher称，赵长鹏和币安的其他一些人应该受到实质性违规指控，而不是一个几乎类似于违反记录保存规定的最低限度指控。
多年来，币安深陷一系列美国刑事和民事执法行动之中，包括监管机构指控它非法为美国人提供服务并违反了投资者保护法。
成立于2017年的币安成为了全球加密货币市场最重要的枢纽。
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在与美国司法部达成的协议中，这家加密货币公司最终就违反反洗钱规定认罪，同意支付总计43亿美元的罚款，并允许一家独立监督机构进行监督。
该公司仍面临美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的民事诉讼，该诉讼指控其滥用客户资金并在美国经营非法交易所。
赵长鹏因力挺加密货币行业而赢得了大批粉丝，他经常告诉粉丝不要理会媒体对加密货币或币安的报道，他认为这些报道制造了恐惧、不确定性或怀疑。赵长鹏的890万X粉丝都叫他CZ。
2013年，赵长鹏在上海的一个牌局中第一次听说了比特币，之后就进入了币圈。他卖掉了自己在上海的公寓换成比特币，并曾为多家加密货币初创公司工作，之后于2017年创办了币安。
该加密货币交易所迅速积累了庞大的用户群，为触达全球潜在用户而提供多种语言服务。交易者称赞它比对手平台更容易使用。
检方说，币安在2018年就知道自己拥有数以百万计的美国用户，但却没有设立一个程序来发现洗钱或违反制裁法的行为。结果，币安在2018年1月至2022年5月期间处理了美国人与据信在伊朗的用户之间规模达8.99亿美元的交易。
检方说：“币安严重破坏了美国对伊朗制裁的有效性。”
据检方称，这位币安创始人在2019年9月的聊天中写道，尽管法律似乎禁止这样做，但对于积累如此多的美国用户，“事后求原谅比事先获准更好”。
去年11月，当赵长鹏出现在西雅图联邦法院对指控表示认罪时，币安的员工感到非常惊讶。
据知情人士透露，这位加密货币高管在2023年放慢了币安与美国的和解谈判，告诉他的律师称，他拒绝入狱或辞职。这位华裔加拿大人在2023年避免出门旅行，一直待在阿联酋，该国与美国没有引渡条约。
知情人士说，币安的律师希望赵长鹏就调查达成和解，原因之一是司法部获得了公司早期赵长鹏和高管的开会视频。他们说，币安的律师认为这些视频显示赵长鹏有罪，并称这些证据“铁证如山”。
在法官做出刑事判决之前，赵长鹏被要求继续留在美国，尽管他曾试图返回阿联酋。赵长鹏在那里生活并拥有公民身份。检方称赵长鹏有潜逃风险。
在此期间，赵长鹏启动了一个新项目，一个名为“Giggle Academy”的教育平台，旨在提供1至12年级的免费基础教育。
与此同时，币安继续蓬勃发展。数据提供商CCData的数据显示，上个月币安的交易量达到了近三年来的最高水平。赵长鹏认罪后，新任首席执行官Richard Teng接管了公司。该交易所的加密货币交易量仍然超过任何竞争对手。
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