【共同社11月17日电】关于从事跨国电诈和人口贩卖等犯罪活动、被美国财政部列入制裁名单的柬埔寨“太子控股集团”，相关人士的证言和已获得的资料显示，该集团自2022年以来，在日本国内至少设立了3家关联企业。企业活动据称主要是房地产交易等，也可能被用于从事掩饰、隐瞒犯罪所得的洗钱。

证言和资料印证了被美财政部视为亚洲最大犯罪组织之一的太子集团在日本也有开展经济活动。美国近几年的电诈等受害金额达到166亿美元。其他媒体报道也已揭示，太子集团在韩国和台湾通过当地子公司购买房地产、拥有存入巨额资金的银行账户等。

在日本的关联企业是2023年设立的顾问咨询公司“Prince Japan”（东京都涩谷区）、2024年设立的房地产公司“Canopy Sands Development Japan”（东京都千代田区）等。共同社向上述公司申请采访，但未得到答复。

太子集团的总部位于柬埔寨首都金边。美财政部10月14日将该集团及其董事长陈志（柬埔寨籍华裔）列入制裁名单。

据美财政部称，太子集团在柬埔寨至少设有10处大型专门窝点，外国人被承诺高薪的虚假招聘信息诱骗，被迫从事电诈、非法网络赌博等。

2023年6月，Prince Japan申请加入日本某社团法人时，在电子邮件中披露自身是太子集团的子公司。2024年11月，柬埔寨驻日本大使馆在Facebook发文介绍称Canopy Sands Development Japan隶属于太子集团。另一家2022年设立的关联企业由陈志担任代表。

上述企业在日本举办推介柬埔寨高端房地产投资项目的研讨会等。据分析，这些房地产可能是利用犯罪所得进行开发，出售是为了洗钱。（完）