黄金为撒哈拉以南非洲的恐怖主义和犯罪活动提供资金
由国际刑警组织和非洲刑警组织于 2025 年 7 月至 9 月在六个国家（安哥拉、喀麦隆、肯尼亚、纳米比亚、尼日利亚和南苏丹）开展的“催化剂行动”导致 83 人被捕，并冻结了约 2.6 亿美元的纸币和数字货币。
安哥拉和肯尼亚的调查发现，非正式的价值转移系统和数字资产服务提供商被用来转移黄金利润，以资助恐怖主义的招募和武器装备活动。
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进一步证明撒哈拉以南非洲有组织犯罪和恐怖主义之间界限日益模糊的，是尼日利亚 10 月份逮捕恐怖组织高级成员的新闻。这些成员运营基于加密货币的庞氏骗局和网络诈骗活动，目标是包括喀麦隆、肯尼亚和尼日利亚在内的全球至少 17 个国家，以资助其恐怖活动。
在国际刑警组织领导的另一次涉及 12 个西非国家的行动中，当局查获了 17 处武器、炸药棒和缓燃引信的藏匿点——这些材料既用于非法采金，也用于制造炸弹。
在布基纳法索，恐怖组织“伊斯兰与穆斯林支持阵线”（Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin）的两名高级成员因与 2020 年在科特迪瓦发生的造成安全人员死亡的袭击事件有关而被捕。
撒哈拉以南非洲的恐怖主义和有组织犯罪
许多非洲国家的安全局势和非法经济活动表明，撒哈拉以南非洲的恐怖主义与跨国有组织犯罪之间存在密切联系，毒品和武器走私等犯罪活动为恐怖组织提供资金和行动支持。
最新统计数据显示，到 2024 年，该地区将占全球恐怖主义死亡人数的 50% 以上，这与 2019 年以来有组织犯罪市场的稳步扩张相一致。
该地区有组织犯罪的趋势表明，到 2025 年底，金融犯罪、人口贩运、剥削不可再生资源犯罪、假冒商品和武器贩运最为普遍。
此外，92.5%的非洲国家打击此类犯罪的能力较弱。例如，2023年有组织犯罪指数显示，布基纳法索得分为8.5分（满分10分），马里为7.9分，尼日尔为5.93分。即使在肯尼亚，人口贩运（8.0分，满分10分）、武器贩运（7.5分）和可卡因贩运（6.0分）等领域的得分也高于平均水平。
这些动态在萨赫勒地区尤为明显。在马里、布基纳法索和尼日尔，诸如与基地组织有关联的伊斯兰与穆斯林支持组织（Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin）和与ISIS有关联的萨赫勒伊斯兰国（Islamic State in the Sahel）等组织，勒索居民和企业主，并利用毒品走私、勒索货物、绑架勒索赎金、偷牛和非法开采贵金属等非法经济活动，在其势力范围内面临治理和安全挑战的情况下，购买武器并支付武装人员的费用。
有组织犯罪与恐怖主义之间日益密切的关系造成了这样一种局面：自然财富削弱了国家的效力，恐怖分子和武装团体在偏远的矿区建立“平行国家”，向矿工提供扭曲的安全保障以换取“贡品”，从而取代了政府权威。
以黄金换武器
传统采矿业在非洲创造了约950亿美元的收入，但其中大部分收益被萨赫勒地区的基地组织和伊斯兰国分支挪用，用于在中东遭受损失后重建其行动能力。他们将非法开采的黄金直接用于换取武器，或在黑市上出售黄金以筹集资金购买武器，趁着金价高企，趁着手工采矿业蓬勃发展之际牟利。
“以黄金换武器”现象集中在布基纳法索、马里和尼日尔的部分地区，这些地区非正式金矿分布广泛，犯罪网络为他们的开采活动提供资金，驱逐竞争对手，并通过难以追踪的出口洗钱。
例如，伊斯兰与穆斯林联盟控制着布基纳法索南部和马里西部的传统金矿，并向矿工征税以换取“保护”。
尼日利亚西北部的匪徒每周开采价值3亿奈拉（约合19.6万美元）的黄金，并将其（每支卡拉什尼科夫步枪可携带33至39克黄金）交易给位于博博迪乌拉索、瓦加杜古（布基纳法索）和巴马科（马里）等地的同伙。2024年，国际刑警组织的一次行动缴获了64支枪支和40593根炸药，这些武器与该地区招募金矿工人有关。
这一事态发展意味着什么？
有组织犯罪与恐怖主义之间日益密切的关系造成了这样一种局面：自然财富削弱了国家的效力，恐怖分子和武装团体在偏远的矿区建立“平行国家”，向矿工提供扭曲的安全保障以换取“贡品”，从而取代了政府权威。
在这种情况下，由于走私活动，数十亿美元的国家财政收入被浪费掉；在一些国家，走私黄金的价值甚至超过了整个国家的医疗或教育预算。
由犯罪团伙控制的非正规矿场因强迫劳动和童工而臭名昭著，缺乏监管导致汞和氰化物不受管制地使用，污染了地下水和当地农田。
军火商对传统贸易路线和游牧路线的控制，也迫使当地企业向犯罪网络缴纳保护费，使得这些地区的合法经济活动几乎不可能进行。
这种关系的影响远超国界，波及区域安全。其首要后果是暴力跨境“循环”，冲突持续不断，这为难以追踪的黄金和其他非法矿产的转移提供了便利，并为恐怖组织和犯罪集团提供了稳定的资金来源，使其能够抵御传统的军事压力，尤其是在任何国家或区域军事挫败后，他们都能轻易恢复实力。未登记的小型武器（据估计在非洲有数百万件）的流通确保了——即使在冲突结束后——下一次冲突所需的武器仍然唾手可得。
除了上述情况外，鉴于有报道揭露政府官员和安保部队参与黄金走私，这种关系的加深可能会加剧公民对政府的不信任，并为恐怖分子和犯罪分子在当地招募人员提供正当理由。
鉴于来自非洲的非法黄金通过国际精炼中心进行洗钱，这意味着合法珠宝和电子产品供应链以及全球金融体系的消费者可能在有意或无意中资助了非洲大陆的恐怖主义和犯罪活动。
因此，要打破和消除这种关系，就需要解决其经济和监管根源问题，首先政府要简化小型矿工获得许可证的法律程序，并通过政府支持的采购中心提供公平的黄金价格，以便政府能够与黑市竞争，并剥夺武装团体的战略收入来源。
应用基于区块链的黄金追踪技术和“黄金指纹识别”技术，可以帮助区分“冲突黄金”和合法开采的黄金，同时对国际精炼厂实施严格的尽职调查标准，以确保它们没有走私金属。
非洲国家也需要加强国家武器库的安全，因为恐怖分子使用的许多武器都是从国家库存中劫持或盗窃的。
加强政府武器的编号和记录保存，以及邻国安全机构之间开展直接和实时合作（鉴于走私路线跨境），有助于实现这一目标。这包括联合边境巡逻、共享已知走私者和中间人的数据库，以及非洲国家及其国际伙伴对全球黄金中心施加外交和经济压力，以强制执行适用于其他金融领域的反洗钱标准。