图像来源，US District Court EDNY
法庭文件包含涉嫌用于诈骗的“电话农场”图片
制裁公告描述了一个由空壳公司和加密货币钱包组成的复杂网络，资金透过这些网络转移以掩盖其来源。
公告指出：“太子集团跨国犯罪组织从一连串跨国犯罪中获利，包括性勒索——这是一种诈骗手法，透过诱导受害者提供性露骨材料以进行日后勒索，受害者往往是未成年人——洗钱、各种诈骗与非法勾当、贪腐、非法网络赌博，以及为了营运至少十个位于柬埔寨的诈骗园区而进行的大规模人口贩运、酷刑与对被奴役工人的勒索。”
“诈骗帝国”
中国至少从2020年起就悄悄调查太子集团。目前已有多起案件指控该公司实施网路诈骗。
北京公安局已成立专案小组，对“太子集团”展开调查。太子集团是总部位于柬埔寨的大型跨国网路赌博集团。
美英两国指控，该集团的核心业务是金福科技园等企业，该园区由太子集团在靠近越南边境的芝雷托姆（Chrey Thom）地区建造。
过去，太子集团否认参与任何诈骗活动，并表示与金福集团已不再有任何关联，但美英两国的调查认为，两者之间仍有明显的业务联系。
戴维斯在调查陈志的过程中，访问了多位在金福集团附近居住和工作的人。他们描述了那些试图逃离园区的中国人、越南人与马来西亚人遭受残酷殴打的情况，而这些人员被迫在那里从事网络诈骗。
“我认为，正是陈志的庞大业务规模才真正引人注目，”他说道，并补充说，鉴于陈志面临如此严重的刑事指控，太子集团竟然能够建立‘全球影响力’却没有引起警觉，这令人震惊。”
“很多人应该感到不安的是，陈志根本就不应该拥有所有这些资产，无论是在新加坡、伦敦还是美国。律师、会计师、房地产经纪人、银行家，所有人都曾应看着这个集团说，等等，这说不通。但他们没有这么做。”
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金边王子国际广场
如今，在美英制裁引发广泛关注之后，各大企业纷纷与太子集团划清界线。
柬埔寨央行不得不向焦虑的储户发布声明，保证他们能够从太子银行提取资金。韩国当局冻结了该行在韩国银行持有的6,400万美元存款。
新加坡和泰国政府承诺将对各自管辖范围内的太子集团子公司展开调查——在美英制裁的18名个人中，有三名是新加坡人。
柬埔寨政府除了敦促美英当局确保其指控有足够证据外，几乎没有发表任何声明。
但柬埔寨的统治菁英很难与陈志划清界限，毕竟他们长期与他关系密切。柬埔寨已经面临越来越大的压力，因为他们对诈骗企业的容忍度很高，有人估计诈骗企业可能占柬埔寨经济总量的一半左右。
自从上周制裁宣布以来，外界便再也没有他的任何消息或踪迹。这位神秘的大亨曾经是柬埔寨最有权势的人物之一，但现在似乎已经消失了。
